證券代碼：300790          證券簡(jiǎn)稱：宇瞳光學(xué)      公告編號(hào)：2024-122 債券代碼：123219          債券簡(jiǎn)稱：宇瞳轉(zhuǎn)債               東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司    本公司及董事會(huì)整體成員保證信息露餡的內(nèi)容信得過、準(zhǔn)確、完好，莫得舛訛記錄、 誤導(dǎo)性述說或關(guān)鍵遺漏。   盡頭教唆： 且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)錢以中國(guó)證券登記結(jié)算有限包袱公司深圳分公司（以 下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）核準(zhǔn)的價(jià)錢為準(zhǔn)。 摘牌。債券捏有東談主捏有的“宇瞳轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在住手轉(zhuǎn)股日前 淹沒質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。 懲處要求的，弗成將所捏“宇瞳轉(zhuǎn)債”補(bǔ)救為股票，特提請(qǐng)投資者溫雅弗成轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。 將按照 100.18 元/張的價(jià)錢強(qiáng)制贖回，因當(dāng)今“宇瞳轉(zhuǎn)債”二級(jí)市集價(jià)錢與贖回價(jià)錢存 在較大互異，盡頭提醒“宇瞳轉(zhuǎn)債”捏有東談主貫注在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，   如若投資者未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)股，可能靠近蝕本，敬請(qǐng)投資者貫注投資風(fēng)險(xiǎn)。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司(以 下簡(jiǎn)稱“公司”)股票價(jià)錢已有 15 個(gè)交游日的收盤價(jià)錢不低于“宇瞳轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已觸發(fā)“宇瞳轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十 五次會(huì)議，審議通過了《對(duì)于提前贖回宇瞳轉(zhuǎn)債的議案》，蟻合當(dāng)前市集及公司本人情 況，流程概述商量，公司董事會(huì)決定誆騙“宇瞳轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)力。現(xiàn)將“宇瞳轉(zhuǎn) 債”贖回的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：      一、可轉(zhuǎn)債刊行上市基本情況      （一）可轉(zhuǎn)債刊行情況      經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督懲處委員會(huì)《對(duì)于首肯東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司向不特定 對(duì)象刊行可補(bǔ)救公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1382 號(hào)）首肯注冊(cè)，東莞 市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定對(duì)象 刊行了 600.00 萬張可補(bǔ)救公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為東談主民幣 100 元，召募資金總數(shù)為東談主民幣 60,000.00 萬元，扣除刊行用度（不含稅）后的召募資金凈 額為 58,875.03 萬元。      刊行神色剿襲向原鼓舞優(yōu)先配售，原鼓舞優(yōu)先配售后余額（含原鼓舞鏟除優(yōu)先配售 部分）通過深交所交游系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的神色進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不及 60,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。      （二）可轉(zhuǎn)債上市情況      經(jīng)深交所首肯，公司 60,000.00 萬元可補(bǔ)救公司債券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所掛牌交游，債券簡(jiǎn)稱“宇瞳轉(zhuǎn)債”，債券代碼 123219。    （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限    憑證《深圳證券交游所創(chuàng)業(yè)板股票上市公法》等干系章程和《東莞市宇瞳光學(xué)科技 股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象刊行可補(bǔ)救公司債券召募施展書》（以下簡(jiǎn)稱“召募 施展書”）的相關(guān)商定，“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債刊行終了之日（2023 年 8 月 17 日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交游日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可補(bǔ)救公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)錢補(bǔ)救情況 審議通過了《對(duì)于回購(gòu)刊出 2020 年規(guī)則性股票激勉規(guī)劃部分規(guī)則性股票的議案》、《關(guān) 于回購(gòu)刊出 2021 年規(guī)則性股票激勉規(guī)劃部分規(guī)則性股票的議案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召開 2022 年度鼓舞大會(huì)，審議通過了《對(duì)于回購(gòu)刊出 2020 年規(guī)則性股票激勉規(guī)劃 部分規(guī)則性股票的議案》、《對(duì)于回購(gòu)刊出 2021 年規(guī)則性股票激勉規(guī)劃部分規(guī)則性股 票的議案》。具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上露餡的 《對(duì)于宇瞳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢補(bǔ)救的公告》（公告編號(hào)：2023-063）。    憑證中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于可補(bǔ)救公司債券刊行的相關(guān)章程及《召募施展書》的相關(guān)商定， 在“宇瞳轉(zhuǎn)債”刊行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股以及 派發(fā)現(xiàn)款股利等情況時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)錢相應(yīng)補(bǔ)救。補(bǔ)救后的“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 15.32 元/股，補(bǔ)救后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2023 年 9 月 19 日起收效。 會(huì)建議向下修正“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的議案》。2024 年 3 月 28 日，公司召開 2024 年第二次臨時(shí)鼓舞大會(huì)，審議通過了《對(duì)于董事會(huì)建議向下修正“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢 的議案》。2024 年 3 月 28 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于向下修正“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的議案》，董事會(huì)憑證《召募施展書》干系條件，確 定本次向下修正后的“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 12.5 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2024 年 3 月 29 日起收效。    公司于 2024 年 7 月 4 日露餡了《對(duì)于宇瞳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢補(bǔ)救的公告》（公告編號(hào)： 關(guān)章程，“宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢由藍(lán)本的 12.50 元/股補(bǔ)救為 12.40 元/股，補(bǔ)救后的轉(zhuǎn) 股價(jià)錢自 2024 年 7 月 11 日起收效。    公司于 2024 年 7 月 25 日露餡了《對(duì)于宇瞳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢補(bǔ)救的公告》                                          （公告編號(hào)： “宇瞳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢由藍(lán)本的 12.40 元/股補(bǔ)救為 12.45 元/股，補(bǔ)救后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自    二、“宇瞳轉(zhuǎn)債”有條件贖回條件及觸發(fā)情況    （一）有條件贖回條件    憑證《召募施展書》的商定，“宇瞳轉(zhuǎn)債”有條件贖回條件如下：   在本次刊行可補(bǔ)救公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的淘氣一種出當(dāng)前，公司 有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖回沿途或部分未轉(zhuǎn)股的可補(bǔ)救公司債 券：   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如若公司股票在職何聯(lián)貫 30 個(gè)交游日中至少有 15 個(gè)交游日的收盤 價(jià)錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 130%（含 130%）；   ②當(dāng)本次刊行的可補(bǔ)救公司債券未轉(zhuǎn)股的票面總金額不及 3,000 萬元時(shí)。   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)較公式為：IA=B×i×t/365   其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；   B 為本次刊行的可補(bǔ)救公司債券捏有東談主捏有的將贖回的可補(bǔ)救公司債券票面總金 額；   i 為可補(bǔ)救公司債券往常票面利率；   t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的執(zhí)行日期天數(shù)（算頭 不算尾）。   若在前述 30 個(gè)交游日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)錢補(bǔ)救的情形，則 在補(bǔ)救前的交游日按補(bǔ)救前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)錢計(jì)較，在補(bǔ)救后的交游日按補(bǔ)救后的 轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)錢計(jì)較。      （二）觸發(fā)情況   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票價(jià)錢已有 15 個(gè)交游日的收盤 價(jià)錢不低于“宇瞳轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已郁勃公司股票在職何聯(lián)貫三十個(gè)交游日中至少十五個(gè)交游日的收盤價(jià)錢不低于當(dāng)期 轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 130%（含 130%），已觸發(fā)公司《召募施展書》中的有條件贖回條件。      三、贖回?cái)U(kuò)充安排      （一）贖回價(jià)錢及說明依據(jù)   憑證公司《召募施展書》中對(duì)于有條件贖回條件的商定，“宇瞳轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)錢為   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可轉(zhuǎn)債捏有東談主捏有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；   i：指?jìng)Ｆ泵胬剩?.50%）；   t：指計(jì)息天數(shù)，即從本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本計(jì)息年度贖回日 （2024 年 12 月 19 日）止的執(zhí)行日期天數(shù)為 130 天（算頭不算尾）。   每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/張。   每張債券贖回價(jià)錢=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.18=100.18 元/張。   扣稅后的贖回價(jià)錢以中國(guó)結(jié)算核準(zhǔn)的價(jià)錢為準(zhǔn)。公司不合捏有東談主的利息所得稅進(jìn)行 代扣代繳。   （二）贖回對(duì)象   縱容贖回登記日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的整體“宇瞳轉(zhuǎn) 債”捏有東談主。   （三）贖回步調(diào)實(shí)時(shí)間安排 有東談主本次贖回的干系事項(xiàng)。 年 12 月 18 日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的“宇瞳轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“宇瞳 轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。 轉(zhuǎn)債托管券商徑直劃入“宇瞳轉(zhuǎn)債”捏有東談主的資金賬戶。 刊登贖回成果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。   （四）考慮神色   考慮部門：公司董事會(huì)辦公室   地址：廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)靖海東路 99 號(hào)   接洽電話：0769-89266655   接洽郵箱：tzb-1@ytot.com   四、執(zhí)行戒指東談主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、監(jiān)事、高檔懲處東談主員 在贖回條件郁勃前的六個(gè)月內(nèi)交游“宇瞳轉(zhuǎn)債”的情況   經(jīng)公司自查，在本次“宇瞳轉(zhuǎn)債”贖回條件郁勃前 6 個(gè)月內(nèi)，公司 5%以上鼓舞、董 事長(zhǎng)張品光累計(jì)減捏“宇瞳轉(zhuǎn)債”485,900 張，期初捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”485,900 張，期 末捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”0 張；董事、總司理金永紅累計(jì)減捏“宇瞳轉(zhuǎn)債”120,702 張，期 初捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”120,702 張，期末捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”0 張；董事谷晶晶累計(jì)減捏“宇 瞳轉(zhuǎn)債”69,169 張，期初捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”69,169 張，期末捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”0 張；董 事、副總司理林炎明累計(jì)減捏“宇瞳轉(zhuǎn)債”30,980 張，期初捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”30,980 張，期末捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”0 張；董事會(huì)書記、副總司理陳天富累計(jì)減捏“宇瞳轉(zhuǎn)債” 秋生累計(jì)減捏“宇瞳轉(zhuǎn)債”1,365 張，期初捏有“宇瞳轉(zhuǎn)債”1,365 張，期末捏有“宇 瞳轉(zhuǎn)債”0 張。   除以上情形，公司捏股百分之五以上鼓舞、董事、監(jiān)事、高檔懲處東談主員不存在交游 “宇瞳轉(zhuǎn)債”的情形。   五、其他需施展的事項(xiàng) 股陳說。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券捏有東談主在陳說前考慮開戶證券公司。 位為 1 股；兼并交游日內(nèi)屢次陳說轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)較轉(zhuǎn)股數(shù)目。可轉(zhuǎn)債捏有東談主苦求轉(zhuǎn) 換成的股份須是 1 股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不及補(bǔ)救為 1 股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交 所等部門的相關(guān)章程，在可轉(zhuǎn)債捏有東談主轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交游日內(nèi)以現(xiàn)款兌付該部分可 轉(zhuǎn)債票面余額偏激所對(duì)應(yīng)確當(dāng)期應(yīng)酬利息。 次一交游日上市運(yùn)動(dòng)，并享有與原股份同等的權(quán)益。   六、備查文獻(xiàn)   特此公告。                         東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)